English
Știri
Impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului CSB/CFT
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei la 03 septembrie curent a publicat Raportul ”Trendurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în jurisdicțiile MONEYVAL în timpul pandemiei COVID-19”. https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-trends-in-money-laundering-and-terrorism-financing.
Vezi detalii
Conferinața on-line organizată de către Interpol cu privire la analiza criptografiei, criptovalutei și parolelor utilizatorilor
În perioada 30.07.2020-13.08.2020, angajații Serviciului au participat la ședințele on-line privind criptografia, analiza criptovalutei și a parolelor utilizatorilor rețelei globale Internet organizate de către Interpol.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: lista jurisdicțiilor cu risc sporit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În atenția entităților raportoare Serviciul publică Ordinului nr. 36 emis la 05.08.2020, ( lista jurisdicțiilor cu risc sporit/ sub procedură de monitorizare continuă) în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare de către entitățile raportoare față de jurisdicțiile cu risc sporit nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF).
Vezi detalii
Webinarul ”Combaterea fraudelor financiare prin aplicarea unui mecanism de urmărire și sistare a mijloacelor financiare ”
La 29 iulie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat în cadrul unui exercițiu de instruire organizată pentru mai multe țări sub forma de sesiune virtuală/webinar de către Interpol cu genericul ”Combaterea fraudelor financiare prin aplicarea unui mecanism de urmărire și sistare a mijloacelor financiare ”.
Vezi detalii
Prezentarea Ghidului cu privire la Darknet și Cryptovalută pentru practicienii din domeniul combaterii terorismului
La 23.07.2020, anagjații SPCSB au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Prezentarea Ghidului cu privire la Darknet și Cryptovalută pentru practicienii din domeniul combaterii terorismului”.
Vezi detalii
Webinarul „Investigația criminală și infracțiunile de proprietate intelectuală”
La data de 22.07.2020, angajații Serviciului au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Investigația criminală și infracțiunile de proprietate intelectuală”.
Vezi detalii
