English
Știri
Înaltul Consilier UE
Uniunea Europeana continuă să asiste eforturile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere in masă (CSB/CFT).
Vezi detalii
Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului electronic format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor
La data de 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului electronic, format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA SPCSB).
Vezi detalii
Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025
La 05 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 prin care a fost aprobată Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
Vezi detalii
Ședința de lucru al Grupului Egmont
În perioada 01-04 februarie curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la ședința Grupului de Lucru privind Schimbul Informațional din cadrul Grupului Egmont, în regim online, la care au participat serviciile de informații financiară din circa 130 de state.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate ONU
Comitetului de Sancțiuni al Consiliului de Securitate Organizației Națiunilor Unite, la 16 decembrie 2020, a actualizat în baza rezoluției 1518(2003) lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
Vezi detalii
Programul verificărilor în anul 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
Vezi detalii
