Închide

Noutăți

Vezi toate
slide 1
Ședinte cu entitățile raportoare cu privire la Fișa de conformitate
La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.
Vezi detalii
slide 1
Aprobarea Fișei de conformitate
La 05.11.2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. .
Vezi detalii
slide 1
IDENTIFICAREA ȘI CONTRACARAREA UNEI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR CU CARACTER TRANSFRONTALIER
În baza competențelor deținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu serviciul similar din România, bazându-se pe analiza informațiilor raportate de instituțiile financiar – bancare din Republica Moldova, a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup criminal organizat, acțiunile ilicite fiind realizate prin racolarea a 86 de cetățeni ai Republicii Moldova, ce au fost îndemnați să deschidă conturi de card în 5 bănci comerciale din Republica Moldova, pentru o remunerarea de 50 – 100 EUR, cardurile fiind transmise către membrii grupului criminal.
Vezi detalii