Română
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la o serie de instruiri specializate privind implementarea și utilizarea platformei goAML, un instrument esențial în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
În perioada 12-23 mai curent, sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Serbiei a fost examinat de către Comitetul MONEYVAL. Parte din echipa de evaluatori a fost și reprezentanta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
View more
Doi reprezentanți ai Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor participă la atelierul de lucru cu tema „Amenințările, vulnerabilitățile și riscurile emergente de criminalitate financiară legată de activitatea transfrontalieră”, organizat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului Estic.
View more
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la cel de-al doilea atelier de lucru dedicat investigării fluxurilor financiare din domeniul criptomonedelor și activităților desfășurate pe dark web. Eveniment organizat cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova.
View more
