Română
O delegație a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu în Lituania, realizată cu suportul partenerilor internaționali, în cadrul proiectului Moldova este Europa - sprijin pentru integrarea în UE. Scopul fiind consolidarea capacităților instituționale în combaterea criminalității financiare.
View more
La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale. Desfășurat în perioada 24–25 iunie curent, la Varșovia, evenimentul a reunit lideri internaționali pentru a analiza provocările emergente și soluțiile inovatoare din domeniul activelor virtuale, într-un context global marcat de evoluții rapide și riscuri sporite privind fraudele financiare.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru având ca obiectiv alinierii cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la standardele Uniunii Europene. Întâlnirea face parte din proiectul ”Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, implementat prin programul de Parteneriat pentru o bună guvernare al Uniunii Europene și al Consiliul Europei.
View more
În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei.
View more
