Română
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc în Chișinău și este organizat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională, marcând un pas important în consolidarea eforturilor naționale pe segmentul antifraudă.
View more
În perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, care a reunit Unitățile de Informații Financiare pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
