English
Știri
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor își extinde structura și efectivul-limită
În ședința din 28 ianuarie, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
Instruirea formatorilor Centrului de Instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În contextul procesului de creare a Centrului de Instruire pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reprezentanți ai Serviciului Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire specializate. Viitorul centru, care va fi deschis la Chișinău, va oferi cursuri de instruire și programe de certificare în domeniul vizat.
Vezi detalii
Participarea SPCSB la cea de-a 70-a Reuniune Plenară a Comitetului MONEYVAL
Delegația Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a participat la cea de-a 70-a Reuniune Plenară a Comitetului MONEYVAL – Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
Astăzi, 10 decembrie, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei și finanțat printr-un grant al Guvernului SUA, a organizat evenimentul de prezentare a Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
Anunț privind inițierea elaborării proiectului
Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului.
În acest sens, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor invită toare părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică office@spcsb.gov.md.
Vezi detalii
Vizită de studiu în Malta privind prevenirea spălării banilor în sectorul activelor virtuale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au efectuat, în perioada 17–19 noiembrie, o vizită de studiu în Malta. Aceasta a fost organizată cu sprijinul Comisiei Europene, prin intermediul Programului TAIEX.
Vezi detalii