English
Știri
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa în perioada 30 martie - 3 aprilie 2020
Vezi detalii
Ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor
În contextul Evaluării Naționale a Riscurilor, la 04.03.2020 Serviciul a organizat ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor cu participarea liderilor de grup, “Vulnerabilitățile Sectorului Bancar” “Vulnerabilitățile Sectorului Valori Mobiliare” și “Vulnerabilitățile altor instituții financiare”.
Vezi detalii
Şedinţa de lucru cu Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
La 04 martie 2020, Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a participat la atelierul de lucru cu 25 reprezentanți ai sectorului de audit și persoane juridice care prestează servicii de contabilitate ai Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova cu genericul „ Completarea politicilor de control al calităţii şi a Raportului privind rezultatele evaluării riscurilor aferente spălării banilor şi finanțării terorismului ”.
Vezi detalii
Instruirea continuă a avocaților în domeniul AML/CFT
La 3 martie curent, a avut loc cursul de instruire pentru avocaţi organizat de către proiectul CLEP în colaborare cu Centrul de Instruire al Avocaţilor cu privire la prezentarea manualului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru avocaţi.
Vezi detalii
